Cd. Juarez, Chih.- Chihuahua, Baja California, Sonora, son parte de la red de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, como puntos de concentración de la droga antes de su contrabando por tierra, aire o de manera subterránea.

Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Red de Investigación de Crímenes Financieros (FCEN, en inglés) sobre las finanzas ilícitas relacionadas con el fentanilo, muestra que aunque la elaboración y lavado de dinero de lo obtenido por la droga se concentra en Sinaloa y Jalisco, y la procuración de precursores químicos, en China, las tres entidades fronterizas de México son identificadas como “plazas” clave, donde se planea la introducción ilegal de diversos estupefacientes, incluido el opioide, al país vecino.

El documento presenta el análisis de mil 246 cuentas bancarias en las que se identificaron patrones y tendencias en 2024 (aunque pueden ser comportamientos de años atrás) alrededor del fentanilo.  identificar diversos aspectos de la cadena de suministros ilícita del fentanilo, incluyendo la procuración de precursores químicos –tráfico de fentanilo y lavado de dinero relacionado con el fentanilo–, que tienen puntos de contacto a través del sector financiero de Estados Unidos”, señala el informe.

En estos reportes se identificaron transacciones sospechosas por mil 400 millones de dólares en cuentas señaladas como parte de esta cadena de suministros.

Entre las conclusiones más relevantes del estudio se muestran las tendencias en la geografía mexicana con respecto a la trazabilidad financiera y métodos de procuración de los cárteles mexicano, específicamente el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que laboran en los estados de Sinaloa y Jalisco, donde utilizan empresas fachada, “mulas” o prestanombres e intermediarios en Estados Unidos para comprar los químicos para preparar la droga.